Paris : ouverture du procès des Balkanay au tribunal correctionnel
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- Catégorie : Actualité France
- Publié le Lundi, 13 Mai 2019 10:39
Patrick Balkany, maire LR de Levallois-Perret, et son épouse
Isabelle, première adjointe, sont jugés ce 13 mai et jusqu’à fin
juin au
tribunal correctionnel Paris, pour fraude fiscale, blanchiment d’argent et
corruption.
Ils sont soupçonnés d'avoir dissimulé plus de 13 millions d'€ au fisc entre 2007 et 2014 2 luxueuses villas, au Maroc et dans les Caraïbes, cachées derrière d'exotiques montages financiers.
Ces agissements sont susceptibles de leur valoir jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende. Pour sa part, l'État demande un million d'€ d'indemnisation.
Les juges avaient débuté l’instruction en 2013 après des révélations de Didier Schuller, un ancien allié du couple.
L'enquête a nécessité plus de 20 commissions rogatoires internationales. Il a été établi que les époux Balkany avaient constitué frauduleusement un important patrimoine immobilier et l’avait dissimulé à l’administration fiscale.
La villa Pamplemousse, située à Saint-Martin, a été acquise en 1997 par une société constituée au Liechtenstein par une fiduciaire suisse. Isabelle Balkany a fini par reconnaître qu'elle en était propriétaire, expliquant l'avoir achetée avec l'argent d'un héritage. Son époux en est officiellement bénéficiaire depuis 2004.
La villa Dar Gyucy de Marrakech est détenue depuis 2010 par Hayridge, une SCI marocaine propriété d'une société panaméenne.
Si les Balkany ont toujours nié en être propriétaires, les juges sont formels : ils sont les bénéficiaires exclusifs du riad. Des peignoirs brodés aux initiales de Patrick Balkany ont d’ailleurs été retrouvés sur place.
De surcroît, le prix de vente officiel de la villa, soit 2,75 millions d'€ a été payé par l'homme d'affaires saoudien Mohamed Al Jaber au moment où il négociait un super-projet immobilier à Levallois… Un acte de corruption caractérisée !
D’autre part 2,5 millions d’€ de dessous de table ont été réglés via le compte singapourien d'une autre société panaméenne. Les fonds proviendraient d'une commission versée par George Forrest, un industriel belge, à Patrick Balkany contre son appui pour lui permettre d’obtenir un contrat minier en Namibie…
Malgré plusieurs démêlés judiciaires depuis des décennies et de nombreuses enquêtes en cous pour malversations diverses, les époux Balkany semblaient échapper constamment à la Justice… Pour l’instant, ils n'ont été condamnés qu’à 15 mois de prison avec sursis, en 196, pour prise illégale d'intérêt : ils avaient utilisé 3 employés municipaux à leur service exclusif.
Des rapports dénoncent également l'opacité et les irrégularités de la gestion de la mairie par le couple par une multitude d'associations et entreprises publiques locales : Levallois Perret, 60 000 habitants, est l’une des villes les plus endettées de France
Patrick Balkany, 70 ans est maire de Levallois-Perret depuis 1983. Avec une seule interruption d’un mandat municipal de 6 ans, entre 1995 et 2001. En 2014, il a été réélu dès le premier tour avec plus de 60% de voix… Et en décembre 2018, il a annoncé fièrement qu'il se représenterait aux élections de 2020…
Sur Facebook, Isabelle Balkany, 71 ans, s’est plainte une instruction exclusivement à charge. Suite à une tentative de suicide, elle a été hospitalisée le 1er mai après avoir absorbé des médicaments…
